Los bancos internacionales en Puerto Rico pueden brindar servicios de custodia global, pero tienen prohibido brindar servicios de corretaje o negociación. Además, los bancos con li...
Los bancos internacionales en Puerto Rico ya no están obligados a reportar transacciones extranjeras de más de $ 5,000 a los reguladores. La lógica es simple: los bancos internacio...
Basel III es un marco regulatorio que incluye una serie de leyes y reformas diseñadas para realizar cambios y mejoras en la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector ...
A diciembre del 2019, existen dos bancos internacionales a la venta en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Si planea establecer un banco offshore en el 2020, debe analizar...
Mencioné en el artículo anterior los beneficios de obtener una Licencia de Banco Internacional en Santa Lucía. En esta publicación, cubriré los pasos y procedimientos que debe segu...
Hong Kong existe en una posición muy singular en el mundo bancario. Hong Kong está justo al lado del enorme mercado chino, pero aún disfruta de cierta libertad política y tendencia...
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Europa se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más seguros del mundo para la banca offshore. Sus leyes financieras seguras y su variado panorama de jurisdicciones distin...
Dominica es una de las jurisdicciones menos conocidas ubicadas en el Caribe. Su ubicación privilegiada dentro de las islas centrales hace que el país sea un gran lugar para los inv...