31
Oct
2019
Comience un banco en Puerto Rico en 10 pasos
Category: Lecturas Largas, Licencia bancaria o...
En esta publicación, hablaré de los 10 pasos que se necesitan para iniciar un banco en Puerto Rico. Las licencias bancarias en Puerto Rico son, por mucho, las mejores licencias ban...
29
Oct
2019
Licencias bancarias federales Fintech
Category: Fintech
En 2018, los Estados Unidos emitieron regulaciones para una Licencia bancaria federal Fintech. El propósito de esta licencia es dar a las firmas financieras no bancarias y a las co...
29
Oct
2019
Código SWIFT definido para un banco internacional
Category: Código SWIFT
Una vez que se aprueba una licencia bancaria internacional, una de las primeras tareas es solicitar un código SWIFT. En este artículo, definiré el código Swift para un banco intern...
29
Oct
2019
Ejemplo de gastos operativos para un banco offshore en Puerto Rico
Category: Lecturas Largas, Planeación de negoc...
En este artículo, consideraré los costos operativos para un banco offshore establecido en Puerto Rico. Estos costos operativos de muestra se toman de nuestros proyectos anteriores ...
29
Oct
2019
Requisitos de capital para un banco internacional en Puerto Rico
Category: Planeación de negocios, Puerto Rico
En este artículo, revisaré los requisitos de capital para un banco internacional en Puerto Rico. Algunas veces denominadas licencias bancarias offshore o una entidad financiera int...
28
Oct
2019
Servicios permitidos y líneas de negocios para un banco offshore en Puerto Rico
Category: Planeación de negocios, Puerto Rico
A continuación se muestra una lista de servicios que una entidad financiera internacional puede proporcionar desde Puerto Rico a personas y empresas fuera de Puerto Rico. Esta es u...
28
Oct
2019
Requisitos de debida diligencia para un banco internacional en Puerto Rico
Category: Planeación de negocios, Puerto Rico
Si bien esta publicación analiza Puerto Rico en detalle, la mayoría de estos requisitos también aplican a todas las jurisdicciones offshore de calidad. Al negociar una licencia de ...
28
Oct
2019
El mejor sistema core para un banco offshore
Category: Planeación de negocios, Software
El sistema bancario core será el activo más grande que compre durante la fase de inicio. Su sistema core tendrá un gran impacto en las operaciones y servicios que puede ofrecer. De...
28
Oct
2019
Fideicomiso suizo como compañía bancaria holding
Category: Compañía bancaria holding, Suiza
En este artículo, consideraré usar un fideicomiso suizo como una compañía bancaria holding. La compañía fiduciaria suiza es la entidad holding más popular para los bancos offshore,...
11
Oct
2019
Plan de negocios para una licencia de banco offshore
Category: Lecturas Largas, Licencia bancaria o...
Al solicitar una licencia bancaria, el plan de negocios es por mucho, el documento más importante presentado ante los reguladores. El plan de negocios para una licencia bancaria of...