19
Dic
2019
Bancos en venta en Puerto Rico
Category: Puerto Rico, Sin categoría
A diciembre del 2019, existen dos bancos internacionales a la venta en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Si planea establecer un banco offshore en el 2020, debe analizar...
11
Nov
2019
Establecer un banco internacional en Santa Lucía
Category: Licencia bancaria offshore, Santa Lu...
Mencioné en el artículo anterior los beneficios de obtener una Licencia de Banco Internacional en Santa Lucía. En esta publicación, cubriré los pasos y procedimientos que debe segu...
09
Nov
2019
Conviértase en un operador de servicios monetarios en Hong Kong – Parte 1
Category: Hong Kong
Hong Kong existe en una posición muy singular en el mundo bancario. Hong Kong está justo al lado del enorme mercado chino, pero aún disfruta de cierta libertad política y tendencia...
08
Nov
2019
Las mejores licencias bancarias offshore para el 2020
Category: Lecturas Largas
En esta publicación, hablaré de las mejores licencias bancarias offshore para el 2020. Si planea iniciar un banco offshore que se centre en criptografía, gestión de patrimonio u op...
07
Nov
2019
Licencia Bancaria Internacional en Santa Lucía
Category: Licencia bancaria offshore, Santa Lu...
En los últimos años, el Caribe se ha convertido en un refugio para inversores y corporaciones extranjeras que quieren abrir un banco offshore en muchas jurisdicciones que se pueden...
04
Nov
2019
Licencias bancarias en Luxemburgo
Category: Licencia bancaria offshore, Luxembur...
Europa se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más seguros del mundo para la banca offshore. Sus leyes financieras seguras y su variado panorama de jurisdicciones distin...
04
Nov
2019
La industria bancaria offshore de Dominica
Category: Dominica
Dominica es una de las jurisdicciones menos conocidas ubicadas en el Caribe. Su ubicación privilegiada dentro de las islas centrales hace que el país sea un gran lugar para los inv...
31
Oct
2019
Comience un banco en Puerto Rico en 10 pasos
Category: Lecturas Largas, Licencia bancaria o...
En esta publicación, hablaré de los 10 pasos que se necesitan para iniciar un banco en Puerto Rico. Las licencias bancarias en Puerto Rico son, por mucho, las mejores licencias ban...
29
Oct
2019
Licencias bancarias federales Fintech
Category: Fintech
En 2018, los Estados Unidos emitieron regulaciones para una Licencia bancaria federal Fintech. El propósito de esta licencia es dar a las firmas financieras no bancarias y a las co...
29
Oct
2019
Código SWIFT definido para un banco internacional
Category: Código SWIFT
Una vez que se aprueba una licencia bancaria internacional, una de las primeras tareas es solicitar un código SWIFT. En este artículo, definiré el código Swift para un banco intern...