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31 Oct 2019
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Comience un banco en Puerto Rico en 10 pasos
Category: Lecturas Largas, Licencia bancaria o...
En esta publicación, hablaré de los 10 pasos que se necesitan para iniciar un banco en Puerto Rico. Las licencias bancarias en Puerto Rico son, por mucho, las mejores licencias ban...
29 Oct 2019
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Licencias bancarias federales Fintech
Category: Fintech
En 2018, los Estados Unidos emitieron regulaciones para una Licencia bancaria federal Fintech. El propósito de esta licencia es dar a las firmas financieras no bancarias y a las co...
29 Oct 2019
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Código SWIFT definido para un banco internacional
Category: Código SWIFT
Una vez que se aprueba una licencia bancaria internacional, una de las primeras tareas es solicitar un código SWIFT. En este artículo, definiré el código Swift para un banco intern...
29 Oct 2019
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Ejemplo de gastos operativos para un banco offshore en Puerto Rico
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En este artículo, consideraré los costos operativos para un banco offshore establecido en Puerto Rico. Estos costos operativos de muestra se toman de nuestros proyectos anteriores ...
29 Oct 2019
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Requisitos de capital para un banco internacional en Puerto Rico
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En este artículo, revisaré los requisitos de capital para un banco internacional en Puerto Rico. Algunas veces denominadas licencias bancarias offshore o una entidad financiera int...
28 Oct 2019
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Servicios permitidos y líneas de negocios para un banco offshore en Puerto Rico
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A continuación se muestra una lista de servicios que una entidad financiera internacional puede proporcionar desde Puerto Rico a personas y empresas fuera de Puerto Rico. Esta es u...
28 Oct 2019
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Requisitos de debida diligencia para un banco internacional en Puerto Rico
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Si bien esta publicación analiza Puerto Rico en detalle, la mayoría de estos requisitos también aplican a todas las jurisdicciones offshore de calidad. Al negociar una licencia de ...
28 Oct 2019
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El mejor sistema core para un banco offshore
Category: Planeación de negocios, Software
El sistema bancario core será el activo más grande que compre durante la fase de inicio. Su sistema core tendrá un gran impacto en las operaciones y servicios que puede ofrecer. De...
28 Oct 2019
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Fideicomiso suizo como compañía bancaria holding
Category: Compañía bancaria holding, Suiza
En este artículo, consideraré usar un fideicomiso suizo como una compañía bancaria holding. La compañía fiduciaria suiza es la entidad holding más popular para los bancos offshore,...
11 Oct 2019
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Plan de negocios para una licencia de banco offshore
Category: Lecturas Largas, Licencia bancaria o...
Al solicitar una licencia bancaria, el plan de negocios es por mucho, el documento más importante presentado ante los reguladores. El plan de negocios para una licencia bancaria of...