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Requerimientos para una Licencia Bancaria en Santa Lucía

Posted by: Christian Reeves
Category: Santa Lucía

Yo creo que Santa Lucía se va convertir en la licencia bancaria offshore de mayor nivel en los próximos años. Primeramente, Dominica fue completamente destruido por el Huracán Maria el 19 de Septiembre del 2017. Dominica tendrá un camino arduo y difícil para que su industria bancaria sea como antes.

En segundo lugar, Santa Lucía ha emitido muy pocas licencias bancarias si lo comparas con Dominica y otras jurisdicciones. Como resultado, su licencia bancaria se ha mantenido y tiene un nivel de respeto más alto por los bancos correspondientes que algunos de su competencia.  

Por supuesto, se debe mencionar que desde un punto de vista práctico es más difícil obtener una licencia bancaria de Santa Lucía que de otros países en el Caribe. En la mayoría de los casos, el proceso para obtener la licencia puede tardar de 8 a 12 meses y es bastante arduo. 

Si está dispuesto a poner el tiempo y esfuerzo, considere a Santa Lucía como una opción sólida para una licencia bancaria offshore. Esto es especialmente verdadero para aquellos bancos que desean operar en el ámbito de las criptomonedas que no requieren servicios correspondientes de los Estados Unidos. Eliminando la necesidad de obtener cuentas correspondientes hará que el proceso sea más rápido y minimizará el capital requerido. 

Aquí está todo lo que necesitas saber para empezar a negociar una licencia bancaria internacional en Santa Lucía. 

General

Un banco internacional puede establecerse en St. Lucia como lo dictamina el International Banks Act, Cap.12.17 (El Acta). Esta es la legislación que gobierna la operación de bancos internacionales haciendo negocio desde St. Lucia. El Acta y sus regulaciones delinean los requisitos y procedimientos que se deben seguir para aplicar para una licencia. 

El primer paso es mandar una aplicación al Financial Service Regulatory Authority (FSRA) por un consentimiento para incorporar una empresa de negocios internacionales en St. Lucía con el propósito de iniciar el proceso para finalmente poder hacer negocios en el ámbito internacional bancario de St. Lucia. El proceso tiene como fin el de cumplir con la debida diligencia para que la empresa matriz y los individuos involucrados sean autorizados por la FSRA.

En el momento de presentar la solicitud para su consentimiento, la aplicación sustantiva para una licencia bancaria también se entrega a la FSRA para su inspección. El ejercicio es una evaluación del negocio bancario que tiene como propósito su aprobación y que eventualmente sea puesto en práctica e involucra un plan de negocios con toda la información técnica y comercial relevante.  

Normalmente, la decisión de ambas aplicaciones será dada al mismo tiempo. La aprobación de la licencia bancaria estará sujeta a cómo está incorporada la empresa y a su capitalización.