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Problemas de cumplimiento Bancario Offshore y Blockchain

Posted by: Christian Reeves
Category: Blockchain

También existe la habilidad de controlar sus costos de cumplimiento reduciendo o eliminado su exposición a compañeros bancarios correspondientes. La perdición de cualquier banco offshore es la banca correspondiente. Pregunte a cualquier banquero internacional  algo que les preocupe y  contestarán que la correspondiente bancaria, riesgos de cumplimiento de compañeros correspondientes, y cómo abrir sus cuentas correspondientes abiertas. 

Todos los bancos de calidad necesitaran lidiar con AML y con KYC. Sin importar cómo hagas tus transacciones, debes proteger tu banco de lavaderos de dinero y criminales. Por otra parte, FATCA Y KYC (o incluso KYCC) están fuera de control. Los Estados Unidos y la Unión Europea pueden multar a un banco offshore por su existencia a través de un error honesto que haga que todos salgan corriendo asustados. La mayoría de estos requerimientos de cumplimiento están siendo promovidos por bancos offshore y sus compañeros correspondientes. 

Reduciendo el número de transacciones procesadas a través de un banco correspondiente reduce costos, reduce el cumplimiento, y permite que hagas negocio en tus propios términos, no unos que son impuestos por un banco global.