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Dominica

Posted by: Christian Reeves
Category: Dominica

La jurisdicción activa de menor costo se encuentra en Dominica. En este momento la isla tiene 15 bancos internacionales activos y 3 en proceso. Generalmente toma de 2 a 4 meses obtener su licencia bancaria preliminar y conseguir el permiso para empezar a organizarse. 

La capital corporativa que se requiere para empezar a operar en Dominica es de $1 millón de dólares. Esta es la cantidad que está escrita en la ley y que el gobierno va aceptar. Con esa cantidad en capital recibirá su licencia preliminar. 

Antes de que pueda recibir su licencia bancaria en Dominica, debe mostrar varios documentos que estén de acuerdo con los programas AML y KYC, sistemas de IT de calidad, y debe tener un compañero bancario correspondiente. 

Cuando llegue a esta etapa, necesitará más capital del millón antes mencionado. La mayoría de los bancos correspondientes van a necesitar un depósito principal de al menos $5 millones y algunos piden hasta $12 millones.