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Servicios para gobiernos y reguladores

Servicios de consultoría de reguladores bancarios internacionales y offshore.
Consultoría en licencias y regulaciones

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Nuestra experiencia

Hemos estado en la industria bancaria offshore desde el 2003 y hemos trabajado en muchos países diferentes. Las jurisdicciones incluyen el territorio estadounidense de Puerto Rico, Florida (EE. UU.), Las Islas Caimán, Panamá, Islas Cook, Belice, San Vicente, Santa Lucía, Dominica, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Suiza, Andorra y Luxemburgo .

¿Cómo podemos ayudarle?

Podemos ayudar a los gobiernos a crear un programa de cumplimiento sólido para mejorar la clasificación de su país en la industria bancaria y así mejorar las posibilidades de su banco de asegurar relaciones de corresponsalía de calidad. En muchos casos, un regulador exigente es la clave para mejorar las jurisdicciones de la industria.

También podemos ayudar a los reguladores nacionales o regionales a formar un banco de compensación USD en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Dicha entidad podría proporcionar servicios corresponsales a todos los bancos autorizados por el regulador que sería el propietario del banco de Puerto Rico.

Contáctenos

Para obtener más información sobre los servicios que brindamos, o para analizar su caso de uso particular, contáctenos por CORREO ELECTRÓNICO o TELÉFONO.