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Planificación de Negocios y Consultoría

Planificación de negocios para bancos internacionales.
Servicios de documentación y asesoramiento

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Nuestros clientes

Muchos de nuestros clientes son empresarios y asesores de inversiones. También trabajamos con bolsas de divisas, fondos de cobertura, empresas de financiación de comercio, procesadores, empresas de comercio electrónico, etc. Finalmente, trabajamos con bancos pequeños, medianos y entidades financieras no bancarias (especialmente financieras en México y jurisdicciones similares). Cada uno de estos puede beneficiarse de una licencia bancaria internacional, pero no tiene experiencia directa en la industria (o en la jurisdicción si se muda a un nuevo país como Puerto Rico). En estos casos, la clave para la solicitud exitosa de una licencia bancaria offshore es un plan de negocios cuidadosamente elaborado.

¿Cómo podemos ayudarle?

Trabajaremos con usted para encontrar y solucionar cualquier problema en su modelo de negocio, mejorar su equipo según sea necesario aportando experiencia bancaria, creando un modelo financiero que tenga en cuenta los requisitos de capital (Basilea II y III, etc.), asesorando sobre el núcleo de sistemas de software y todo lo necesario para prepararlo para operar un banco.

Una vez que tenga su permiso para organizar, podemos ayudarlo a encontrar empleados locales, asesorarlo sobre asuntos fiscales nacionales e internacionales, permisos locales requeridos y en general, implementar el plan que desarrollaremos para usted. Una vez que esté listo para abrir sus puertas, podemos trabajar con los reguladores para aprobar su permiso de operación y mantenerlo en buen estado en el futuro.

También proporcionamos servicios de consultoría para aquellos que buscan comprar una licencia bancaria internacional o que buscan vender una licencia bancaria offshore. Hemos completado muchas de estas transacciones y podemos ayudarlo a obtener el mejor precio y eliminar el riesgo de estas complejas adquisiciones.

Después de haber recorrido este camino muchas veces en múltiples jurisdicciones, tenemos relaciones con los profesionales necesarios para hacer su trato. Por ejemplo, los compradores querrán que un experto bancario audite los libros del banco. Posteriormente están los abogados que redactan los documentos y las instrucciones de custodia, y los que trabajan con los reguladores para encontrar cualquier problema oculto en auditorías pasadas o la reputación del banco.

Finalmente, brindamos soporte continuo. Podemos auditar sus políticas y procedimientos, representarlo ante los reguladores si surge un problema, buscar empleados nuevos o de reemplazo y asesorarlo sobre cómo ingresar a nuevas regiones o mercados.

Esquema-plan de negocios

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